Головний фахівець управління фінансового моніторингу, відділ системного аналізу та звітності
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Функціональні обов’язки:
- Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків;
- Виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
- Погодження операцій, що потрапляють на online-моніторинг за розробленими в Банку сценаріями, отримання інформації щодо джерел походження коштів;
- Виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку;
- Взаємодія із бізнес підрозділами щодо аналізу діяльності клієнтів;
- Участь у формуванні технічних завдань та тестуванні функціоналу, пов’язаного з автоматизацією процесів відділу.
Вимоги до кандидата:
- Знання Microsoft Excel.
- Вміння обробки юридичних/податкових та інших документів.
- Вміння аналізувати великі обсяги інформації.
- Уважність до деталей.
- Відповідальність.
- Бажання розвиватись в напрямку фінансового моніторингу.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
- Офіційну заробітну плату;
- Медичне страхування;
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
- Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем;
- Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
- Дружній колектив професіоналів.
Наталія Грекул
больше 500 сотрудников
