Головний фахівець Управління фінансового моніторингу
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Функціональні обов’язки:
- виявлення клієнтів зі статусом РЕР (щоденне та регулярний скринінг),
- аналіз пакетів документів з метою формування висновків для отримання дозволу керівника Банку на встановлення/ продовження ділових відносин з такими клієнтами, а також клієнтів ризикових напрямків діяльності;
аналіз пакету документів та погодження відкриття рахунків нерезидентам;
- аналіз пакетів документів для верифікації показника Максимальна сума надходжень;
опрацювання клієнтської бази та операцій при співпадінні з санкційними списками;
формування переліків клієнтів для проведення актуалізації даних, періодичне блокування рахунків клієнтів з простроченою актуалізацією даних;
- виконання інших завдань в рамках функціоналу відділу.
Задачі посади
- аналіз пакетів документів для встановлення/продовження ділових відносин з клієнтами категорії РЕРs, ризикових напрямів діяльності, нерезидентами;
- виявлення серед клієнтів банку та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;
- перевірка платежів клієнтів у випадку виявлення збігу з особами з переліку санкційних осіб;
- аналіз пакетів документів для верифікації показника Максимальна сума надходжень;
- методологічна підтримка здійснення підрозділами Банку належної перевірки клієнтів.
Вимоги до кандидата:
- Вища економічна освіта;
- Досвід роботи за напрямком НПК від 1 року.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
- Медичне страхування;
- Офіційну заробітну плату;
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
- Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
- Дружній колектив професіоналів.
більше 500 співробітників
