Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Бонуси / премії
Задачі:
- Проведення контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ;
- Підготовка звітності та документації для регуляторних органів;
- Розроблення внутрішніх нормативних документів банку з питань фінансового моніторингу;
- Проведення навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу;
- Проведення перевірок підрозділів банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу.
Досвід і кваліфікація:
- вища освіта;
- досвід роботи в банку не менше 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу;
- знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів, роз’яснень Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку;
- перевагою буде: знання АСБ SRBANK
- особисті якості та компетенції: високий рівень аналітичних та комунікаційних навичок, вміння організації роботи підрозділу, вміння працювати з великими масивами та об’ємами інформації, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді.
Умови роботи: Пн - Пт 9.00 - 18.00, обід 13.00 - 14.00 (гібридний графік)
Оксана Вікторівна
