Начальник управління аналізу фінансвих операцій
Гібридна
Повна зайнятість
Бонуси / премії
Начальник Управління аналізу фінансових операцій
Департаменту фінансового моніторингу
Задачі:
- Забезпечувати виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- Аналізувати та вивчати фінансові операції клієнтів на предмет виявлення потенційних ризиків;
- Розробляти внутрішні нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу;
- Перевіряти підрозділи банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу.
- Підготовка звітності та документації для регуляторних органів;
- Організація навчання та перевірки відділень.
Необхідний досвід:
- Вища освіта в галузі економіки, фінансів або аналізу;
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу в банківській установі не менше 2 років;
- Знання законодавства України з питань запобігання легалізації доходів.
Умови роботи: Пн - Пт 9.00 - 18.00, обід 13.00 - 14.00 (гібридний графік)
А також, забезпечення Управління ідентифікації та вивчення клієнтів
Оксана Вікторівна
