Compliance officer (Sanctions&Embargo)

ПРО НАС
UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один з найбільших універсальних банків України. Ми об’єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника.

Наші цінності – це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі – Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Ми в пошуку посаду Провідний фахівець Відділ забезпечення виконання санкцій та ембарго Департамент комплаєнс контролю.

Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:

• впроваджувати та підтримувати політики та процедур банку направлених на забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго, відповідно до вимог BNPP та законодавства України;
• надавати консультації співробітникам Банку з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів та їх операцій з метою запобігання та протидії фінансування тероризму, а також забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
• здійснювати аналіз клієнтів Банку та їх операцій на предмет відповідності політикам в частині санкцій та ембарго і стандартам Групи BNPP, в тому числі, шляхом обробки «алертів»;
• брати участь у впровадженні стандартів Групи BNPP, зменшенню комплаєнс ризиків фінансової безпеки та «репутаційних» ризиків;
• брати участь в розробці та тестуванні вимог щодо впровадження вимог комплаєнс в банківських системах та оцінка потенційних ризиків, що можуть виникати при реалізації проектів, пов’язаних зі зоною відповідальності підрозділу;
• брати Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки
• проводити навчання співробітників та координації діяльності Відділу;
• надавати експертну підтримку з вузькоспеціалізованих питань стосовно дотримання санкцій та ембарго, запобігання та протидії фінансування тероризму.
• брати участь в оптимізації внутрішніх процедур та координації механізмів роботи між структурними підрозділами Банку з метою ефективного управління комплаєнс-ризиками.

Ця робота створена саме для вас, якщо ви маєте:

• вищу економічну або юридичну освіту (ступінь магістр, спеціаліст, бакалавр);
• не менше 3 років банківського досвіду в області комплаєнс / валютного контролю / документарних операцій і фінансового моніторингу;
• високі аналітичні здібності;
• знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютного законодавства;
• знання державної мови;
• знання англійської не нижче рівня Intermediate;
• основи комп’ютерної технології обробки інформації;
• навички самоорганізації;
• досконале володіння MS Office, Power Point, Excel, World, SAP.

Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте:Стабільність:

• офіційне працевлаштування
• медичне страхування та страхування життя, повністю оплачене банком
• заробітну плату на рівні провідних роботодавців
• 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку

Розвиток своїх талантів заради кар’єри:

• навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
• можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
• підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

Краще місце для роботи:

• програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
• в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
• рівні можливості: різноманітність, інклюзивність
• залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності

Якщо ви прагнете досягти успіху у банкінгу та долучитися до спільноти, що прагне мати позитивний вплив на суспільство, ми раді вас вітати у команді UKRSIBBANK.