Головний економіст фінансового моніторингу
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
АТ «Банк Альянс» — універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії. Ми шукаємо Головного економіста Департаменту фінансового моніторингу м. Київ
Хто нам підходить?
- Вища фінансово-економічна освіта;
- Бажано досвід роботи в банку від 1 року;
- Перевага кандидату з досвідом у сфері ПВК/ФТ (AML/CFT/KYC/KYB);
- Перевага кандидату зі знанням законодавства у сфері ПВК/ФТ;
- Перевага кандидату зі знанням англійської (середній рівень).
Чим потрібно займатися ?
- Виявлення критеріїв компаній-оболонок/ критеріїв/індикаторів відповідно до ПП НБУ 65;
- Виявлення підозрілих операцій клієнтів юридичних осіб;
- Здійснення аналізу зовнішньо-економічних контрактів клієнтів відповідно до ПП НБУ 8;
- Формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів;
- Складання обґрунтованих висновків щодо наявності/відсутності підозрілих операцій/діяльності;
- Повідомлення СУО про підозрілу фінансову операцію(діяльність) клієнтів;
- Повідомлення СУО про відмову в проведенні операцій.
- Відмова в проведенні фінансових операцій.
Ми пропонуємо:
- офіційне працевлаштування з першого дня згідно КЗпП;
- широкі можливість професійного розвитку;
- конкурентні умови оплати праці;
- комфортне робоче місце.
Олександра
