Junior compliance Lawyer
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Корпоративні заходи
Медичне страхування
Курси іноземної мови
Компенсація навчання
Регулярний перегляд зарплат
Junior compliance Lawyer: Початок кар'єри, що змінює правила гри!
Шукаєте можливість розкрити свій юридичний потенціал у сучасній та динамічній компанії? Ми шукаємо Junior compliance Lawyer, який стане невід’ємною частиною нашої команди! Якщо ви прагнете працювати з цікавими завданнями, розвиватися професійно та бути частиною компанії, що рухає індустрію вперед, — вам точно до нас!
Основні вимоги до кандидата:
- Розуміння законодавчого регулювання у сфері гемблінгу в Україні.
- Досвід роботи на посаді юриста у сфері банківського права, фінансового моніторингу, IT компаніях (зокрема гемблінгу)
- Вміння орієнтуватись в нормативних документах з питань фінансового моніторингу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
- Аналітичне мислення;
- Уважність до деталей;
- Вища економічна або юридична освіта;
- Наявність бездоганної ділової репутації, що вимагається відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.
Основні обов'язки:
- Забезпечити дотримання вимог AML, запобігання шахрайству, KYC, відповідальної гри та інших нормативних зобов’язань;
- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання Державній службі фінансового моніторингу;
- Виявлення підозрілих операцій;
- Ведення реєстру операцій;
- Контроль наявності документів щодо ідентифікації;
- Перегляд рівня ризику клієнтів;
- Робота зі списками ПЕП, санкцій тощо, аналіз потенційних збігів.
Що ми пропонуємо:
- Можливість впливати та відчувати свій вплив всередині компанії;
- Компенсація, яка зростає разом з вашими досягненнями;
- Оплачувана відпустка (24 дні на рік) та лікарняні;
- Медичне страхування;
- Бюджет на конференції, семінари та тренінги, які допоможуть вам розвиватися як професіоналу;
- Безкоштовні курси англійської мови;
- Затишний, сучасний офіс з усім необхідним в історичному центрі Києва з безкоштовним паркуванням.
