Головний фахівець / заступник начальника відділу фінансового моніторингу

Наш клієнт Smartiway - це драйвова команда Fintech-ентузіастів, що поєднує фінанси та ІТ з 2018 року. Ми будуємо сучасні фінансові рішення, розвиваємось щодня й не боїмося викликів.

Зараз ми шукаємо Головного фахівця / заступника начальника відділу фінансового моніторингу — експерта, який розділить наш підхід: швидкість, гнучкість і відповідальність.

Обов’язки:

• розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

• підготовка та подання звітності з фінансового моніторингу до НБУ;

• виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

• взаємодія з Національним банком України, Держфінмоніторингом з питань фінансового моніторингу;

• забезпечення функціонування системи управління ризиками компанії;

• контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, терористів та санкційних осіб;

• формування та періодична оцінка ризик-профілю компанії та продуктів;

• складання щомісячних та щорічних звітів керівнику;

• організація ефективного навчання для співробітників;

• участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів проведення фінансового моніторингу.

Що ми очікуємо від кандидата:

• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;

• досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу не менше 3 років;

• досвід роботи в Compliance буде перевагою;

• бездоганна ділова репутація.

Ми пропонуємо:
 • Офіційне працевлаштування згідно КЗпП
 • Гнучкий графік роботи: 8:00–17:00, 9:00–18:00 або 10:00–19:00 (пн–пт, 40 год/тиждень)
 • Гібридний формат роботи: 1 день на тиждень — дистанційно
 • Перегляд заробітної плати 1–2 рази на рік за результатами роботи
 • Комфортний офіс поруч із метро Васильківська та корпоративну розвозку
 • Дружній та професійний колектив
 • Сучасні умови праці, зручне робоче місце

Якщо ви прагнете професійного розвитку у сфері фінансового моніторингу — надсилайте резюме. Розглянемо вашу кандидатуру в найкоротші терміни.