Фахівець відділу по роботі з санкціями

Опис вакансії

Посада є середнього рівня та передбачає виконання складних кейсів і участь у комплексних процесах у тісній координації з командою. Основна мета — виступати експертом з питань санкцій під час обробки всіх поточних завдань.

Обов’язки:
• Підтримка розгляду ескалацій санкцій рівня 2, відповідне листування та виконання супутніх завдань;
• Виконання та підтримка процесів санкційного моніторингу відповідно до локального законодавства та вимог OFAC, а також обробка внутрішніх переказів коштів (відповідно до вимог AML та корпоративних стандартів Citibank);
• Забезпечення дотримання внутрішніх контрольних процедур та політик Банку, впроваджених механізмів внутрішнього контролю;
• Підготовка відповідей та роз’яснень на запити від інших підрозділів та регіональних команд;
• Підготовка звітів щодо обсягів роботи підрозділу та супутньої діяльності;
• Участь у тестуванні програмного забезпечення, що використовується підрозділом санкційного моніторингу, у разі потреби;
• Виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», нормативів НБУ «Про фінансовий моніторинг банками», відповідних рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного комітету фінансового моніторингу України та внутрішніх регламентів і інструкцій АТ «Сітібанк»;
• Виконання інших доручень роботодавця.