Intern, Forensic practice

 KPMG — це міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги.

 В офісах KPMG у 143 країнах світу в 2022 фінансовому році працювало понад 265000 працівників. Під брендом «KPMG» працюють та надають професійні послуги фірми-члени KPMG International Limited («KPMG International»). KPMG використовується для позначення однієї чи кількох фірм-членів мережі організації KPMG.

 У своїй діяльності KPMG дотримується трьох ключових принципів: забезпечення якості послуг, вивчення і розуміння проблем наших клієнтів, а також чесність і сумлінність у бізнесі. Саме ці принципи мотивують наших фахівців надавати аудиторські, податкові та консультаційні послуги, які свідчать про глобальну послідовність і непохитну ділову сумлінність. Ми будемо створювати і підтримувати свою репутацію кращої фірми для наших клієнтів, забезпечуючи реалізацію потенціалу наших співробітників, клієнтів і громад у повній мірі.

Що ми робимо

 Практика KPMG Forensic проводить оцінку доброчесності контрагентів на основі оцінки ризиків для підтримки програм комплаєнсу з третіми особами та захисту клієнтів від юридичних порушень, фінансових втрат і репутаційних збитків (Корпоративна розвідка). 

 Також ми проводимо відстеження активів на високому рівні на основі корпоративної бази даних, відкритих медіа-ресурсів, огляду соціальних мереж та аналізу фінансових даних (Asset tracking).

 Обов’язки:

 Участь у проектах корпоративної розвідки:

• Аналіз третіх осіб, включаючи повномасштабне розслідування компрометуючих матеріалів у ЗМІ із залученням відкритих джерел у різних юрисдикціях та проведенням опитувань експертів ринку щодо бізнес-партнерів з високим ступенем ризику
• - вивчення KYC та попередня перевірка постачальників, що включає загальну перевірку історії та репутації ділових партнерів, дистриб'юторів, агентів, субпідрядників, клієнтів, постачальників послуг та інших фізичних осіб середнього та низького рівня ризику на предмет репутаційних ризиків та ризиків порушення доброчесності.
• Цільовий аналіз дотримання контрагентом вимог Закону США «Про боротьбу з корупцією за кордоном» (FCPA), Закону Великобританії «Про боротьбу з хабарництвом» (UKBA) та інших національних антикорупційних законів на предмет хабарництва, а також дотримання вимог Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та інших санкційних норм контролю.
• Огляд транзакцій, що передбачає дослідження та аналіз контрагентів і ключових зацікавлених сторін на рівні ринку або країни поза межами стандартизованого контрольного переліку питань комплексної юридичної перевірки
• Попередній відбір потенційних кандидатів на роботу, що включає збір та перевірку детальної інформації про кандидата, виявлення комплаєнс-ризиків, в тому числі потенційних конфліктів інтересів, та підготовку резюме, що відповідає потребам клієнта.

 Вимоги:

•  випускник або студент останнього курсу (може працювати повний робочий день);
•  вища юридична або фінансова/економічна/бухгалтерська освіта 
•  хороші аналітичні навички та уважність до деталей 
• знання основ бухгалтерського обліку та фінансової звітності та/або знання місцевого та міжнародного законодавства у сфері боротьби з хабарництвом та корупцією; 
• вільне володіння англійською мовою (для аналізу документів англійською мовою); 
• досвід роботи з програмами MS Office; 
• гнучкість та вміння працювати в команді, а також здатність виконувати вимоги багатозадачності; 
• бажання навчатися та розвиватися професійно. 

 Що ми пропонуємо:

• комплексний компенсаційний пакет;
• прозорий шлях кар'єрного зростання
• широкий спектр програм навчання та розвитку
• можливості для подальшого розвитку професійних навичок через участь у різноманітних проектах з міжнародним фокусом.

_________________________________________________________________________________________________

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services.

We operate in 143 countries and territories, and in FY22, collectively employed more than 265,000 people working in member firms around the world. KPMG is the brand under which the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”) operate and provide professional services. “KPMG” is used to refer to individual member firms within the KPMG organization or to one or more member firms collectively.

KPMG is committed to three key imperatives: quality of services, insight into the problems of our clients, and integrity in our business. It is these principles that drive our firms' professionals to provide audit, tax, and advisory services that reflect global consistency and unwavering integrity. We will build and sustain our reputation as the best firm to work with by ensuring that our people, our clients and our communities achieve their full potential.

What we do

KPMG Forensic practice performs risk-based integrity assessments of counterparties to support our clients' third-party compliance programs and to protect clients from legal violations, financial losses, and reputational damage (Corporate intelligence). 

We also perform a high-level asset tracking based on the corporate database, public media resources, social media review and financial data analysis (Asset tracking)

Responsibilities:

Participation in Corporate intelligence engagements:

• Third-party analysis including a full-scale investigation of compromising material in mass media involving multi-jurisdictional open sources and conducting a survey of market experts on high-risk business partners
• KYC and supplier pre-screening, which includes a general review of the history and reputation of business partners, distributors, agents, subcontractors, customers, service providers and other medium and low risk individuals for reputational and integrity risks.
• Targeted analysis of the counterparty's compliance with the requirements of the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), the UK Anti-Bribery Act (UKBA) and other national anti-bribery laws bribery, and compliance with the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and other sanctions controls.
• Review of transactions providing market or country level research and analysis of counterparties and key stakeholders outside of the standardized due diligence checklist
• Pre-screening of potential job candidates, which includes gathering and verifying detailed information about the candidate, identifying compliance risks, including potential conflicts of interest, and preparing a summary that meets the client's needs.

Requirements:

• graduate or final-year student (able to work full-time);
• degree in Law or Finance/Economics/Accounting; 
• good analytical skills and attention to detail; 
• knowledge of the basics of accounting and financial statements and/or knowledge of local and international anti-bribery and corruption legislation; 
• fluent English (for analyzing documents in English); 
• experience of working with MS Office programs; 
• flexibility and ability to work as part of a team, and also ability to meet multi-task demands; 
• desire to learn and develop professionally. 

What we offer:

• comprehensive remuneration package;
• transparent path of career growth;
• a wide range of training and development programs;
• opportunities for further development of professional skills through participation in diverse projects with international focus.