Аналітик для здійснення аналізу валютних операцій клієнтів Банку та банків-кореспондентів

KredoBank — український банк, заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків України. На 100% належить фінансовій групі PKO Bank Polski — найбільшій фінансовій інституції Польщі та одній з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи.

Запрошуємо в команду Аналітика в Департамент контролю та фінансового моніторингу з наступними функціями:

• Здійснювати додатковий аналіз документів/інформації про валютні операції/заявки на купівлю валюти, їх учасників  з метою виявлення підозрілих/сумнівних операцій;
• Співпрацювати з працівниками відділень та Вертикалі Операцій у разі виявлення валютних операцій, які потребують додаткового вивчення та комунікації з клієнтами;
• Забезпечувати здійснення оцінки ризик-профілю ЛОРО-кореспондентів Банку, з застосуванням ризик-орієнтованого підходу;
• Забезпечувати щоденний скрінінг валютних операцій за списками санкцій (українськими та міжнародними) та документувати вжиті заходи у разі виявлення збігів.

Очікування від кандидатів:

• Знання та розуміння вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та аналізу валютних операцій - обов’язково;
• Досвід роботи в сфері ПВК/ФТ або валютного нагляду - обов’язково;
• Вища освіта
• Бажано володіння ПЗ (АБС Б2) 

Ми пропонуємо:

• Стабільний дохід та прозора система преміювання;

• Навчання та розвиток в міжнародній компанії;

• Добровільне медичне страхування;

• Підтримку наставника на період адаптації;

Приєднуйтесь до нашої команди !

Більше про нас на сайті: http://kredobank.com.ua/

Долучайся до нас у Facebook: https://www.facebook.com/kredobank/

Надсилаючи резюме на дану позицію, Ви даєте згоду на обробку наданих Вами персональних даних і підтверджуєте, що ознайомленні та згодні з Повідомленням про порядок обробки і захист персональних даних, яке розміщене на сайті Банку