Провідний фахівець на напрямок KYC
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Бонуси / премії
Офіс з генератором
Корпоративні заходи
Медичне страхування
Офіс біля метро
Credit Agricole Bank це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки — група Credit Agricole (Франція)
Ми шукаємо фахівця в Управління з контролю якості KYC корпоративних клієнтів
Функціональні обов’язки:
- Проведення належної перевірки клієнтів юридичних осіб з метою встановлення та монітрингу ділових відносин;
- Надання консультацій клієнтам банку з питань банківського законодавства;
- Підготовка документів на внутрішні (ДФМ, аудит) та зовнішні запити контролючих органів (НБУ);
- Співпраця з іншими підрозділами банку з метою покращення якості сервісу для клієнтів;
- Визначати проблемні питання клієнта та вчасно повідомляти про них менеджера комерційного управління, керівника;
- Виявляти нових Клієнтів Банку, які можуть наразити Банк на ризик порушення міжнародних санкцій, та вжиття відповідних заходів.
- Робота з клієнтами щодо актуалізації їх даних.
Вимоги до кандидатів :
- Вища освіта (економічна /фінансова/ банківська справа/юридична)
- Досвід відкриттям рахунків ЮО (onboarding)
- Узгодження встановлення ділових відносин з ДФМ
- Розуміння структури власності клієнта, в тому числі складних: трасти, фонди і.т.п.
- Проведення належної перевірки клієнтів в т.ч. встановлення КБВ компанії, суті його діяльності, мети ділових відносин
- Перевірка на наявність зв'язків з ПЕП
- Ідентифікація та верифікація юридичної особи та її представників
- Базові знання FATCA, CRS, КІК
- Досвід роботи з інвестиційними компаніями
- Знання англійської не нижче В2
- Знання з етики ділового спілкування
- Знання банківського законодавства;
- Орієнтованість на клієнта
- Вміння працювати швидко та уважно, стресостійкість
- Комп’ютер: MS Office, Outlook, Internet, просунуті навички в MS Exсel
Ми піклуємось про своїх співробітників, тому ми пропонуємо ВАМ:
- Стабільну роботу в одній із провідних банківських груп Європи
- Фіксовану ринкову заробітну платню + річну премію
- Страхування життя та медичне страхування від банку
- Вихідний в День народження
- Можливість професійного зростання, внутрішні професійні тренінги
- 28 днів відпустки
- Корпоративний психолог
- Можливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті
Декілька років поспіль Креді Агріколь - один з найкращих роботодавців України. В Банку працює понад 2200 співробітників. Станьте і Ви частиною професійної команди!
Ольга
більше 500 співробітників
